Vaše podezření můžete oznámit příslušným orgánům. Uvědomte si však, že pokud použijete své jméno, nezůstanete anonymní a může být žalován dlužníkem, pokud to, co říkáte, je špatné (viz níže).
Typy bankrotu podvodu
Dlužník se může dopustit bankrotu podvodu nejen proti soudu, ale i vůči věřitelům. Věřitelé mohou soudnímu soudu podat bankrot. V některých případech dokonce správce a třetí strany mohou dopustit bankrot. Zde jsou nějaké příklady:
- Věřitel podává pohledávku v konkurzním řízení, protože vědí, že dlužník dluží méně než věřitel požaduje.
- Dlužník ukrývá šperky tím, že je přidělí relativnímu držiteli, dokud není případ dokončen.
- Dlužník záměrně podhodnotí podíl akcií na svých plánech a znamení, jak přesně vyčíslit za křivou kritiku nebo svědčí o nesprávné hodnotě u soudu pod přísahou.
- Dlužník vědomě neoznámí příjmy na volné noze na svých plánech.
- Buď dlužník nebo věřitel se pokusí získat výhodu u správce prostřednictvím úplatkářství.
- Správce poruší peníze, které shromáždila pro konkurzní panství.
- Hypoteční poradce podá návrh na konkurz v jménu klienta, ale bez znalosti klienta, aby zastavil uzavření trhu.
Zde je článek s více informacemi: Průvodcem k bankrotu
Jaké informace mám udělat, abych podal zprávu o podvodném konkurzu?
Ministerstvo spravedlnosti bylo pověřeno odpovědností za vyšetřování a stíhání případů podvodu v konkurzu buď přímo, nebo prostřednictvím úřadu správce Spojených států . Chcete-li ohlásit podezření na případ podvodného úpadku, požádá ministerstvo spravedlnosti o poskytnutí písemného souhrnu s následujícími informacemi:
- Jméno a adresa osoby nebo firmy, které oznamujete.
- Název konkurzní podstaty, číslo případu a místo, kde byl případ podán.
- Jakékoli identifikační údaje, které můžete mít ohledně jednotlivce nebo firmy.
- Stručný popis údajného podvodu, včetně toho, jak jste se dozvěděli o podvodu a kdy došlo k podvodu. Uveďte prosím veškerou podpůrnou dokumentaci.
- Určete typ skrytého majetku a jeho odhadovanou hodnotu v dolaru nebo částku jakéhokoli neohlášeného příjmu, podhodnoceného aktiva nebo jiného opomenutého aktiva nebo pohledávky.
- Vaše jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa. *
* Vezměte prosím na vědomí, že se nejednáte o to, abyste se identifikovali, ale znalost toho, kdo vypracoval zprávu, může být pro vyšetřování užitečné, zvláště pokud vzniknou další otázky.
Nejasné obecné tvrzení vedou méně k šetření a trestnímu stíhání než k detailním konkrétním skutečnostem podporovaným příslušnou dokumentací.
Kde mám vypracovat zprávu o podvodném konkurzu?
Zde je návod, jak získat tyto informace příslušným orgánům:
Emailem:
USTP.Bankruptcy.Fraud@usdoj.gov
nebo poštou na adresu:
Výkonný úřad amerických správců
Úřad pro trestní vymáhání
441 G Street, NW Suite 6150
Washington, DC 20530
nebo se obraťte na místní úřad amerického správce nebo správce konkurzní podstaty:
- Pro případy v Alabamě a Severní Karolíně kontaktujte příslušného správce konkurzní podstaty - najdete seznam poboček správců konkurzů pro tyto státy.
- Pro případy v jiných státech najděte seznam regionálních úřadů amerických správců.
Co se stane, když hláším konkurzní podvod?
Politika ministerstva spravedlnosti je, že vyšetřování trestných činů nebude zveřejněno. Oddělení spravedlnosti a úřad amerického správce nepotvrdí nebo popře, že se uskuteční vyšetřování, nebo dokonce, když jim byla položena záležitost.
Následně nebudete obdržet potvrzení o tom, že jste tyto informace předložili, a výsledky vašeho podání se nemusíte dozvědět, pokud ministerstvo spravedlnosti nebo kancelář amerických správců nepotřebuje kontaktovat vás pro další informace, nebo pokud bude stíhání pokračovat.
Informace, které předkládáte, budou okamžitě přezkoumány. Pokud bude prokázáno přesvědčení, že došlo k trestnímu porušení, bude záležitost postoupena americkému prokurátorovi. Pokud americký zástupce považuje zprávu za záslužnou, postoupí ji příslušnému orgánu činnému v trestním řízení k šetření.
Pokud udělám zprávu, bude moje identita chráněna?
Ne, nemůžete si být jisti, že vaše identita bude chráněna, ale podvod můžete hlásit anonymně. Kromě toho nejste ani imunní. Pokud je dlužník nebo obviněná osoba později osvobozen v trestním řízení, můžete být žalován za špatné stíhání, pokud je vaše identita zveřejněna. Dokonce ani v případě, že nedošlo k trestnímu stíhání, můžete čelit žalobě za pomluvy, pomluvy nebo jiné ohovárání.